POLIITILISELT AVALIK ISIK (PEP) on füüsiline isik, kellele on või on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon:
- Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning aseministrid või abiministrid;
- Parlamendi või sarnaste seadusandlike organite liikmed;
- Erakondade juhtorganite liikmed;
- Kõrgeimate kohtute, konstitutsioonikohtute või muude kõrgetasemeliste kohtuorganite liikmed, kelle otsuseid ei saa edasi kaevata, välja arvatud erandjuhtudel;
- Kontrollikoja või keskpanga nõukogu liikmed;
- Suursaadikud, asjurid ja relvajõudude kõrged ohvitserid;
- Riigile kuuluvate ettevõtete haldus-, juhtimis- või järelevalveorganite liikmed;
- Rahvusvahelise organisatsiooni direktorid, asedirektorid ja juhatuse liikmed või samaväärsed funktsioonid;
- Linnapead.
Lähedased pereliikmed:
- Abikaasa või isik, kellega nad elavad koos vähemalt ühe aasta,
- Lapsed ja nende abikaasad või isikud, kellega nad elavad koos vähemalt ühe aasta,
- Vanemad.
Isikud, kes on teadaolevalt PEP-i lähedased kaastöötajad:
- Iga füüsiline isik, kellel on teadaolevalt juriidiliste isikute või juriidiliste kokkulepete kaudu või muud tihedad ärisuhted PEP-iga.
- Iga füüsiline isik, kellel on juriidilise isiku või juriidilise üksuse, mis teadaolevalt on loodud de facto PEP-i kasuks, tegelik ainuomand.
Kui isikule ei ole enam vähemalt ühe aasta jooksul usaldatud silmapaistvat avalikku ülesannet, ei peeta seda isikut poliitiliselt avalikuks.
